本公司董事会及十足董事确保本告示实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的可靠性、正确性和完全性负责局部及连带负担。

　　● 改观后项目情状：浙江一鸣食物股份有限公司（以下简称“公司”）属员全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司（以下简称“中星畜牧”）拟出资1.32亿元正在温州市泰顺县雪溪乡桥东村山前地块创办4,500头领域的繁育基地。

　　公司于2022年4月22日召开公司第六届董事会第十次聚会、第六届监事会第九次聚会，审议通过了《合于全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司投资创办牧场的议案》，承诺公司全资子公司中星畜牧拟出资9,000万元正在泰顺设立1800头领域牧场，此中引进奶牛估计操纵资金4,000万元，基筑筑立加入5,000万元。的确情状详见公司于2022年4月23日披露正在巨潮资讯网（）上的《合于全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司投资创办牧场的告示》（告示编号：2022-014）。

　　项目原安排选址正在温州市泰顺县柳峰乡上岚村创办育种牧场，然而正在项目推动流程中，因为待创办区块确认涉及水源爱惜地，以致该项目无法按原安排平常实践。正在此情状下，得益于泰顺县国民当局的主动妥协，项目创办地方由温州市泰顺县柳峰乡上岚村改观为温州市泰顺县雪溪乡桥东村山前地块。

　　基于公司政策起色需求，为更好地优化公司政策构造，提拔公司奶源的占比率、生鲜乳的采购议价才略以及加强公司三产接二连一的集体时间输出才略，投资计划安排为拟出资1.32亿元创办4,500头领域的繁育基地。

　　公司于2025年1月24日召开公司第七届董事会第九次聚会和第七届监事会第八次聚会，审议通过了《合于对表投资改观的议案》。聚会的调集和召开适宜《公执法》和《公司章程》的相合法则。本次投资不涉及相合贸易，不组成强大资产重组，亦毋庸提交股东大会审议。

　　本次投资将增添公司对牧场和奶牛喂养实业投资的领域，升高公司自有牧场比重，加紧公司得回奶源供应的安祥性，适宜公司集体好处，有利于公司主开生意起色，有利于公司做大做强。

　　本项目创办结束后，估计将对公司的原料奶安详、本钱优化、育种时间提拔、泌乳牛单产效益的提拔等方面带来更为明显的主动影响。

　　本项目创办及另日筹划起色仍将受到合连战略、墟市处境、行业趋向改变等诸多要素的影响，另日项宗旨经开功绩存正在必然的不确定性，公司将亲切合怀另日项宗旨运营、料理情状，加紧危险防控。